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[HK]交通银行:外洋禁锢通告

原标题:交通银行:外洋禁锢通告

[HK]交通银行:国外扣留告示


香港生意业务及結算所有限公司及香港聯合生意业务所有限公司對本通告之內容概不負責,對其
準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確暗示,概不就因本通告全部或任何部门內容
而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



交通銀行股份有限公司


Bank of Communications Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊创立的股份有限公司)

(股份代號:03328,4605(優先股))

外洋監管通告

本通告乃根據香港聯合生意业务所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。


茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券生意业务所網站及中國報章登载的《交通銀行股份有
限公司第九屆董事會第七次會議決議通告》,謹供參閱。


承董事會命

交通銀行股份有限公司
顧生

公司秘書

中國上海
2020年1月16日

於本通告發佈之日,本行董事為任德奇先生、侯維棟先生、王太銀先生
*、宋國斌先生*、
何兆斌先生*、陳紹宗先生*、宋洪軍先生*、陳俊奎先生*、劉浩洋先生*、李健密斯#、
劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先生#、蔡浩儀先生#及石磊先生#。



* 非執行董事
#獨立非執行董事

股票代码:
601328股票简称:交通银行编号:临
2020-002


交通银行股份有限公司
第九届董事会第七次集会会议决策通告


交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事担保
本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性
和完整性包袱个体及连带责任。


一、董事会集会会议召开环境

按照《交通银行股份有限公司章程》第
163条的划定,本公司第九届董事会
第七次集会会议(姑且集会会议)以现场和视频相团结的方法,于
2020年
1月
16日在上
海和北京召开。按照《交通银行股份有限公司董事集会会议事法则》第
11条的划定,
本公司于
1月
10日向全体董事和监事发出本次集会会议通知和文件。任德奇董事长
主持集会会议。出席集会会议应到董事
15名,亲自出席董事
13名,委托出席董事两名:
陈绍宗非执行董事、陈俊奎非执行董事因其他公事,别离书面委托宋国斌非执行
董事、宋洪军非执行董事出席集会会议并代为行使表决权。部门监事及全体高管列席
集会会议。与会人数切合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》
的划定。


二、董事会集会会议审议环境

(一)关于《交通银行股份有限公司
2020年度策划打算》的决策
集会会议审议核准了《关于的议案》,

1


同意
2020年度策划打算和
2020年度薪酬总额。

表决环境:同意
15票,阻挡
0票,弃权
0票
(二)关于刊行金融债券的决策

集会会议审议核准了《关于刊行金融债券的议案》,同意本公司在全国银行间债券市
场刊行金融债券(包罗但不限于绿色金融债券、小型微型企业贷款专项金融债券、“三
农”专项金融债券、其他普通金融债券等非增补成个性质的金融债券)。金融债券新
增余额为不高出最近一期经审计的总资产值
1%,可在有效期内分阶段、分次实施。

债券期限不高出5年。刊行方案及授权有效期自董事会核准之日起至
2020年12月31日
止。


表决环境:同意15票,阻挡0票,弃权0票
(三)关于刊行无固按期限成本债券的决策
集会会议审议通过了《关于刊行无固按期限成本债券的议案》,同意本公司在境表里

市场刊行不高出人民币900亿元或等值外币的减记型无固按期限成本债券,用于增补
其他一级成本。集会会议同意将该议案提交本公司股东大会审议核准,刊行方案及授权
有效期自股东大会核准之日起至2021年12月31日止。


表决环境:同意15票,阻挡0票,弃权0票
(四)关于增资交通银行(香港)有限公司的决策
集会会议审议通过了《关于增资交通银行(香港)有限公司的议案》,同意将该议案

提交本公司股东大会审议核准,该增资方案及授权有效期自本公司股东大会核准之

日起至2022年6月30日止。

表决环境:同意15票,阻挡
0票,弃权0票
本决策详细内容,详见本公司同日在上海证券生意业务所网站()

宣布的《交通银行股份有限公司关于增资交通银行(香港)有限公司的通告》(编号:
临2020-003)。


2


(五)关于《交通银行股份有限公司数据管理政策》的决策

集会会议审议核准了《交通银行股份有限公司数据管理政策》。

表决环境:同意15票,阻挡
0票,弃权0票
(六)关于提请股东大会选举李龙成先生为交通银行股份有限公司非执行

董事的决策

集会会议同意提请股东大会选举李龙成先生为本公司非执行董事。如获股东大会
选举通过,同意委任李龙成先生为董事会审计委员会委员、董事会人事薪酬委员
会委员。李龙成先生的非执行董事及董事会专门委员会委员职务,须待中国银行
保险监视打点委员会答应其非执行董事任职资格后方可生效。


李龙成先生任职资格获答应后,王太银先生不再接受本公司非执行董事、董

事会审计委员会委员及董事会人事薪酬委员会委员。

6名独立非执行董事颁发如下独立意见:同意。

表决环境:同意
15票,阻挡
0票,弃权
0票
李龙成先生简历请见附件。


(七)关于提倡设立交银金融科技有限公司的决策

集会会议审议核准了《关于提倡设立交银金融科技有限公司的议案》,同意本公司附
属子公司交银国际控股有限公司,以其部属的交银国际(上海)股权投资打点有限
公司为主体,提倡设立交银金融科技有限公司。授权有效期自董事会核准之日起二
十四个月内有效。


表决环境:同意15票,阻挡0票,弃权0票

本决策详细内容,详见本公司同日在上海证券生意业务所网站()
宣布的《交通银行股份有限公司关于设立交银金融科技有限公司的通告》(编号:临
2020-004)。


(八)关于修订《交通银行股份有限公司消费者权益掩护政策》的决策
集会会议审议核准了《关于修订


3


的议案》,同意对现行《交通银行股份有限公司消费者权益掩护政策》举办修订

完善。

表决环境:同意
15票,阻挡
0票,弃权
0票
(九)关于修订《交通银行股份有限公司董事会社会责任与消费者权益保

护委员会事情条例》的决策

集会会议审议核准了《关于修订
的议案》,同意对现行《交通银行股份有限公司董
事会社会责任与消费者权益掩护委员会事情条例》举办修订完善。


表决环境:同意
15票,阻挡
0票,弃权
0票
(十)关于召开交通银行股份有限公司
2020年第一次姑且股东大会的决策
集会会议审议核准了《关于召开交通银行股份有限公司
2020年第一次姑且股东大会

的议案》。

表决环境:同意
15票,阻挡
0票,弃权
0票
本公司2020年第一次姑且股东大会将于
2020年3月10日召开,集会会议通知和集会会议资

料将另行通告。

特此通告

附件:李龙成先生简历

交通银行股份有限公司董事会
2020年
1月
16日

4


附件:

李龙成先生简历

李龙成,男,
1964年
2月生,中国国籍。李先生
2019年
4月至今任财务部
黑龙江禁锢局局长;2015年
8月至
2019年
4月任财务部驻黑龙江专员办监察专
员;2012年
8月至
2015年
8月任财务部驻辽宁专员办监察专员;2008年
8月至
2012年
8月任财务部驻黑龙江专员办副监察专员;2006年
1月至
2008年
8月任
财务部驻浙江专员办副监察专员;1995年
1月至
2006年
1月历任财务部驻黑龙
江专员办办公室科员、综合处科员、综合处主任科员、综合处副处长、业务一处
处长、专员助理职务;
1986年
8月至
1995年
1月先后在林业部北京林业打点干
部学院、黑龙江省财务厅事情。李先生
2003于东北林业大学获打点学博士学位。


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