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[HK]金隅团体:第五届董事会第十四次集会会议决策

原标题:金隅团体:第五届董事会第十四次集会会议决策通告

[HK]金隅集体:第五届董事会第十四次会议集会会议决定


香港生意业务及結算所有限公司及香港聯合生意业务所有限公司對本通告的內容概不負責,對其準確
性或完整性亦不發表任何聲明,並明確暗示,概不會就本通告全部或任何部门內容而產生或
因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

性或完整性亦不發表任何聲明,並明確暗示,概不會就本通告全部或任何部门內容而產生或
因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司


BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊创立的股份有限公司)
(股份代號:
2009)

外洋監管通告

本通告乃北京金隅集團股份有限公司(「本公司」)按香港聯合生意业务所有限公司證券上市規則
第13.10B條發出。


茲載列本公司於二零二零年一月十六日在中華人民共和國上海證券生意业务所網站登载之第五
屆董事會第十四次會議決議通告,僅供參閱。


承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜德義

中國北京,二零二零年一月十六日

於本通告日期,本公司執行董事為姜德義、吳東及鄭寶金;本公司非執行董事為郭燕明及薛
春雷;及本公司獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。



*僅供識別

北京金隅团体股份有限公司第五届董事会第十四次集会会议决策通告


证券代码:601992 证券简称:金隅团体编号:临
2020-009

北京金隅团体股份有限公司
第五届董事会第十四次集会会议决策通告


本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在虚假记实、误导性告诉可能重

大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。


北京金隅团体股份有限公司(以下简称“公司”)于
2020年
1月
16日以通讯表决方法召开了第五届董事会第十四次集会会议。应出席本次会
议的董事为
9名,实际出席集会会议的董事
9名;公司监事及高级打点人员
列席了本次集会会议。集会会议的召开切合《公司法》和公司《章程》的划定。

集会会议审议通过了以下议案:

一、关于公司
2020年度投资打算的议案
表决功效:同意
9票;弃权
0票;阻挡
0票。

二、关于公司
2020年度融资打算的议案
表决功效:同意
9票;弃权
0票;阻挡
0票。



三、关于聘任总司理助理的议案

按照《公司法》、公司《章程》等相关划定,聘任孔庆辉先生、徐

传辉先生为公司总司理助理,任期与第五届董事会任期一致。

表决功效:同意
9票;弃权
0票;阻挡
0票。

特此通告。


附件:总司理助理候选人简历

北京金隅团体股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日

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北京金隅团体股份有限公司第五届董事会第十四次集会会议决策通告


附件:总司理助理候选人简历

孔庆辉先生简历

孔庆辉,男,汉族,
1971年
1月出生,籍贯山东庆云,
2017年
6月
插手中国共产党,重庆大学物流工程规模工程硕士,工程师。

1995年
7
月在烟台市福山区财务局介入事情。现任北京金隅团体股份有限公司总
司理助理,唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。


孔庆辉先生历任烟台市婴儿乐团体总司理助理、副总司理,唐山冀
东水泥股份有限公司物流总公司副总司理,唐山冀东水泥股份有限公司
营销总部副总司理,唐山冀东水泥股份有限公司川渝大区副总司理,唐
山冀东水泥股份有限公司陕西大区副总司理、总司理,冀东海德堡(泾
阳)水泥有限公司副董事长、总司理,冀东海德堡(扶风)水泥有限公
司副董事长。



2017年
10月任唐山冀东水泥股份有限公司副总司理;


2018年
4月任唐山冀东水泥股份有限公司总司理;


2018年
5月任唐山冀东水泥股份有限公司董事;


2018年
7月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记;


2019年
10月任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记;


2020年
1月起任北京金隅团体股份有限公司总司理助理,唐山冀东
水泥股份有限公司董事长。


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北京金隅团体股份有限公司第五届董事会第十四次集会会议决策通告


徐传辉先生简历

徐传辉,男,汉族,
1972年
8月出生,籍贯黑龙江通河,
1993年
12
月插手中国共产党,清华大学工商打点专业工商打点硕士,工程师。

1995

8月在北京建材团体总公司综合打算部介入事情。现任北京金隅团体
股份有限公司总司理助理,北京金隅投资物业打点团体有限公司党委书
记、董事长。


徐传辉先生历任北京建材团体总公司综合打算部干部、司理助理、
北京金隅物业打点有限责任公司副司理、北京锦湖园物业打点有限公司
司理、北京高岭房地产开拓有限公司(腾达大厦)副司理、北京金隅物
业打点有限责任公司环贸分公司司理。



2007年
10月任北京金隅地产策划打点有限公司司理、党支部书记;
2012年
7月任北京金隅物业打点有限责任公司司理、执行董事;
2016年
6月任北京金隅股份有限公司地产与物业事业部部长;
2018年
8月任北京金隅投资物业打点团体有限公司党委书记、董事

长;
2020年
1月起任北京金隅团体股份有限公司总司理助理。


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